其次是可疑交易：如果你涉及以下几种情形，那就要小心了…
1.短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出。这是想干嘛？是不是准备携款潜逃到国外啊？
2.资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符。你一个卖日用百货的小公司，动不动就几百万上千万的流水，不是洗钱是干啥？
3.资金收付流向与企业经营范围明显不符。你做餐饮的，天天收到钢铁公司的大额转账，再往影视娱乐公司转，这合适吗？
4.相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付。你今天给何总转100万，明天又给他转200万，过了两天他给你转了500万，你说这能不引起别人的注意吗？
5.长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内出现大量资金收付。这个公司都废了好久了，前段时间突然复活，而且没什么业务，却有大额转账进入，你是中彩票了？还是参与了啥见不得人的勾当？
6.存取现金的数额、频率及用途与其正常现金收付明显不符；或个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付。老用现金交易这肯定会被查的，看过电视剧里贩毒的、走私的吗？都是一箱一箱的现金啊…
7.频繁开户、销户，且销户前发生大量资金收付。没事儿就去银行开户，各个银行恨不得都有你的户头，一旦有大额交易了又怕查，转了钱赶紧销户，这样不被怀疑才怪…
自金税三期系统建立以来，税务与银行实现信息共享，就像为纳税人织起的一张网，环环相扣，让违法者无处可逃！
最后米多乐财税顾问提醒您：正常交易时要小心转账问题，跟咱户头上的钱多钱少没关系，现在税局和银行信息同步，银行对你的信息不感兴趣的时候，税局可能很关心贵公司最近的收入与支出哦。
企业不要存在侥幸心理！只要检测出动态数据比对不对，税负率偏低，系统会自动预警。想要节税咱米多乐专业会计可以采取合法合规途径，而不是走私账逃税漏税！
米多乐财税服务公司长期为您服务，99元代理记账业务，0元公司注册，还免费提供注册地址，您还等什么，选择米多乐，快来实现梦想吧，米多乐助您完成创业梦想，让你轻松当老板。
